A Polícia Federal deflagrou hoje, 2/8, operação policial contra o crime de fraude bancária. Foram cumpridos, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, 2 mandados judiciais de prisão preventiva e 5 ordens de busca e apreensão.

As investigações começaram no início deste ano a partir de notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal relatando diversas situações de pessoas que tentavam fraudar conta bancária de terceiro com a utilização de documento de identidade falso.

A Polícia Federal identificou um grupo criminoso que arregimentava pessoas em situação de vulnerabilidade social (moradores de rua e dependentes químicos) para figurarem nos documentos falsos e se apresentarem na agência bancária para a realização das transações fraudulentas.

O grupo conduzia os arregimentados até estabelecimentos onde retocavam a aparência (corte de cabelo, roupas, etc.) e depois produziam a fotografia que era utilizada para montagem do documento de identidade falso. Segundo as investigações, dezenas de fraudes foram perpetradas e muitas delas voltadas para o levantamento de saldos de FGTS.

Os presos foram indiciados por associação criminosa e estelionato qualificado e serão encaminhados ao presídio local onde ficarão à disposição da justiça.