Esquema de estelionato contra idosos

As investigações apontaram a existência de um esquema estruturado e reiterado de fraudes contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. O grupo criminoso utilizava dados pessoais e bancários das vítimas para realizar empréstimos fraudulentos com valores superiores aos acordados, efetuar portabilidades não autorizadas de benefícios previdenciários, e ainda, movimentar recursos com o objetivo de ocultar valores ilícitos.

O delegado Eujécio Coutrim, responsável pela operação explicou que a apuração conduzida pela delegacia revelou ainda o uso de empresas de fachada e “laranjas” para movimentar os recursos, além de celulares não pertencentes às vítimas para criar acessos bancários com senhas e autenticações biométricas falsas.

Além disso, a autoridade contou que um relatório técnico elaborado pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCMG (CGCCO) identificou movimentações atípicas e expressivas em contas de diversos investigados, incompatíveis com sua capacidade econômica declarada. Os indícios reforçam a prática de lavagem de dinheiro.

Indiciamentos

Com base nas provas reunidas — incluindo oitivas, análises técnicas, quebras de sigilo, relatórios periciais e diligências de campo — a Polícia Civil promoveu o indiciamento formal e individualizado de sete pessoas:

• Homem, 28 anos: apontado como líder operacional e financeiro da organização.

• Homem, 27 anos: identificado como líder jurídico, usava documentos falsos e procurações irregulares.

• Homem, 33 anos: financiador e articulador logístico, integrava o núcleo decisório do grupo.

• Mulher, 25 anos: atuava no núcleo financeiro, movimentando mais de R$ 5 milhões.

• Mulher, 29 anos: ligada a instituição financeira suspeita, auxiliava na abertura de contas fraudulentas.

• Mulher, 22 anos: integrante do núcleo operacional, coletava e transmitia dados de vítimas.

•Mulher, 30 anos: também com vínculo bancário suspeito, manipulava benefícios previdenciários.

Medidas patrimoniais

A Justiça, atendendo às representações policiais, determinou o sequestro e apreensão de bens, incluindo duas caminhonetes, duas motocicletas, dois caminhões, um carro de luxo, um 01 jet ski e uma carretinha.

Além disso, foram bloqueados judicialmente valores em contas vinculadas aos investigados, até o limite de R$ 2,6 milhões.

Continuidade das apurações

Apesar do indiciamento formal dos sete investigados, a Polícia Civil reforça que a investigação terá continuidade em novo inquérito, com foco no aprofundamento dos indícios de lavagem de dinheiro e na identificação de novos fatos e participantes

Esquema de estelionato contra idosos

As investigações apontaram a existência de um esquema estruturado e reiterado de fraudes contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. O grupo criminoso utilizava dados pessoais e bancários das vítimas para realizar empréstimos fraudulentos com valores superiores aos acordados, efetuar portabilidades não autorizadas de benefícios previdenciários, e ainda, movimentar recursos com o objetivo de ocultar valores ilícitos.

O delegado Eujécio Coutrim, responsável pela operação explicou que a apuração conduzida pela delegacia revelou ainda o uso de empresas de fachada e “laranjas” para movimentar os recursos, além de celulares não pertencentes às vítimas para criar acessos bancários com senhas e autenticações biométricas falsas.

Além disso, a autoridade contou que um relatório técnico elaborado pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCMG (CGCCO) identificou movimentações atípicas e expressivas em contas de diversos investigados, incompatíveis com sua capacidade econômica declarada. Os indícios reforçam a prática de lavagem de dinheiro.

Indiciamentos

Com base nas provas reunidas — incluindo oitivas, análises técnicas, quebras de sigilo, relatórios periciais e diligências de campo — a Polícia Civil promoveu o indiciamento formal e individualizado de sete pessoas:

• Homem, 28 anos: apontado como líder operacional e financeiro da organização.

• Homem, 27 anos: identificado como líder jurídico, usava documentos falsos e procurações irregulares.

• Homem, 33 anos: financiador e articulador logístico, integrava o núcleo decisório do grupo.

• Mulher, 25 anos: atuava no núcleo financeiro, movimentando mais de R$ 5 milhões.

• Mulher, 29 anos: ligada a instituição financeira suspeita, auxiliava na abertura de contas fraudulentas.

• Mulher, 22 anos: integrante do núcleo operacional, coletava e transmitia dados de vítimas.

•Mulher, 30 anos: também com vínculo bancário suspeito, manipulava benefícios previdenciários.

Medidas patrimoniais

A Justiça, atendendo às representações policiais, determinou o sequestro e apreensão de bens, incluindo duas caminhonetes, duas motocicletas, dois caminhões, um carro de luxo, um 01 jet ski e uma carretinha.

Além disso, foram bloqueados judicialmente valores em contas vinculadas aos investigados, até o limite de R$ 2,6 milhões.

Continuidade das apurações

Apesar do indiciamento formal dos sete investigados, a Polícia Civil reforça que a investigação terá continuidade em novo inquérito, com foco no aprofundamento dos indícios de lavagem de dinheiro e na identificação de novos fatos e participantes.

Esquema Criminoso

As investigações apontam que o grupo atuava com uma estrutura sofisticada e bem segmentada, composta por núcleos operacionais, jurídicos e logísticos autônomos. Os suspeitos se aproveitavam da condição de vulnerabilidade das vítimas — incluindo idosos, pessoas com deficiência e analfabetos — para aplicar golpes financeiros de forma reiterada e articulada.

Para dar aparência de legalidade aos crimes, os integrantes do grupo utilizavam empresas de fachada, escritórios disfarçados de assessorias jurídicas, plataformas tecnológicas e procurações adulteradas. Com esses instrumentos, promoviam judicialização fraudulentas e movimentações patrimoniais suspeitas.

Durante a ação de hoje, foram cumpridos cinco mandados judiciais de sequestro de bens vinculados à organização criminosa, com o objetivo de bloquear patrimônios adquiridos por meios ilícitos. Entre os bens apreendidos estão: Um caminhão VW 8.120, uma motocicleta; Um caminhão VW 17.220 Euro3 Worker – localizado e apreendido na cidade de Urandi, na Bahia, em uma pedreira, Um Jet Ski Sea-Doo e a respectiva carretinha e um veículo BMW X3.

Além dos bens, a Polícia Civil recolheu documentos, contratos, dados bancários e dispositivos eletrônicos que serão analisados nos próximos dias.

O delegado da Polícia Civil Eujécio Coutrim, responsável pela operação, destacou a complexidade do esquema e o perfil dos alvos:
“Estamos lidando com uma organização que opera com alto grau de sofisticação e frieza. Usavam conhecimento jurídico e recursos tecnológicos para enganar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Essa segunda fase da operação visa estrangular o fluxo financeiro da organização e aprofundar a responsabilização criminal dos envolvidos.”

Coutrim ainda ressaltou que está sendo realizada a oitiva de novas vítimas que foram lesadas pelo grupo criminoso.
“As investigações continuam e novas diligências não estão descartadas.”